Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 6

заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»

гор. Анжеро-Судженск 31.05.2023г.

16-00

протокол составлен 31.05.2023г.

Место проведения: Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».

Присутствуют: Альков С.Г., Альков С.С., Григорьев А.А., Пицан П.Н., Подугольников Е.В.

Секретарь: Иванов М.В.

Присутствуют пятеро членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-10055-F

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99

Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI: ESVXFR

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения:

о созыве внеочередного общего собрания ОАО "Анжеромаш" и о форме его проведения;

о дате, месте, времени проведения собрания и о времени начала регистрации;

об утверждении повестки дня;

о дате составления списков акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании;

о порядке сообщения акционерам информации о проведении собрания;

об утверждении текста сообщения акционерам;

о перечне материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления и порядок их предоставления.

2. Принятие решения о возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества.

Председатель предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.

1. По первому вопросу Повестки дня выступил: Альков С.С., который сообщил, что Обществом 30.05.2023 было получено требование акционера № 1 от 30.05.2023 о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Анжеромаш" с вопросами, подлежащими внесению в повестку дня, а именно:

- избрание единоличного исполнительного органа (генеральный директор) общества.

Докладчик отметил, что 30.05.2023 Обществом также было получено требование акционера № 2 от 30.05.2023 о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО"Анжеромаш" с вопросами, подлежащими внесению в повестку дня, а именно:

- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества .

- избрание членов Совета директоров общества.

Выступающий ознакомил присутствующих с письменными требованиями акционера № 1 и № 2 от 30.05.2023.

В связи с получением надлежаще оформленных требований акционера необходимо провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Анжеромаш".

Вопрос, поставленный на голосование:

Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания ОАО "Анжеромаш" и о форме его проведения.

После обсуждения Совет директоров

РЕШИЛ:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, проводимое путем совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей).

1.2. Назначить дату проведения собрания – 08 августа 2023г.

Провести собрание – по месту нахождения Общества, т.е.: в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области, в зале заседаний ОАО «Анжеромаш» (на территории предприятия), по ул. Войкова, 6а, в 16-00 (местного времени).

Начало регистрации – в 15-40.

1.3. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания следующие вопросы:

1.3.1. Избрание единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества.

1.3.2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.

1.3.3. Избрание членов Совета директоров общества.

1.4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров – по состоянию на 13 июня 2023г.

1.5. Утвердить текст сообщения акционерам (Приложение 1 к настоящему протоколу). Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете – «Машиностроитель», и на сайте общества - www.angera.ru. и направить письменное уведомление акционерам - юридическим лицам до 13 июня 2023г.

1.6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления и порядок их предоставления.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления:

- годовой отчет Общества;

- отчет Общества за первый квартал 2023г.;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах на должность Генерального директора, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- проект решения общего собрания акционеров;

1.7. Секретарю Совета директоров и Председателю Совета директоров обеспечить наличие указанных материалов до 09 июля 2023г

1.8. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

- согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в бухгалтерии завода по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 6а, ОАО «Анжеромаш», с 09 июля 2023г. в рабочие дни: с 10-00 до 17-00.

1.9. Утвердить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и для избрания Генерального директора до 9 июля 2023г.

Было предложено проголосовать за данное решение.

Результаты голосования – за-5, против-0, воздержался-0.

2. По второму Повестки дня выступил: Альков С.С., который предложил принять решение о возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «Компас».

Вопрос, поставленный на голосование: Возложить функций счетной комиссии на регистратора Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «Компас».

После обсуждения предложений Совет директоров

РЕШИЛ:

2. Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества - акционерное общество Специализированный Регистратор «Компас», о чем уведомить АО «СРК».

Было предложено проголосовать за данное решение.

Результаты голосования – за-5, против-0, воздержался-0.

Председатель Совета директоров _______________ С.С. Альков

Секретарь Совета директоров _______________ М.В. Иванов

3. Подпись:

3.1. ВРИО Генерального директора ______________ Печерин Роман Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 02.06.2023 г. М.П.